工行茂名分行之警银合作，快速打击电信诈骗，成功拦截诈骗款项

瑕想小鱼 · 发表于 2017-3-7 09:50

本帖最后由瑕想小鱼于 2017-3-7 10:13 编辑

2月27日下午15时47分，中国工商银行茂名分行派驻茂名市反诈骗中心工作人员接到中心坐班民警交查的查询通知书，需查2个诈骗入款账号的开户资料及三个月流水。当查询第一个账户的开户资料时，发现此卡号尚余额三千多元，遂立即向坐班民警汇报，并请示是否进行止付处理。在坐班民警指示下，该行工作人员迅速对账户进行了止付操作。由于处理及时，该行成功堵截了诈骗份子未来得及转移的卡中余额3,504.94元。

3月1日上午9时29分，公安警官在“反诈骗综合处理系统”向该行传来二个诈骗入款卡号，该行反诈骗中心工作人员立即进行查询，发现其中一个卡号还有六千多元余额。经请示同意，立即进行了只收不付处理，成功拦截诈骗款项6,627.88元。

通畅的警银合作机制以及该行业务处理的快捷及时是以上两笔止付业务得以成功处理的重要原因。据统计，2月24日至3月2日，该行协助公安局查询涉案卡号29户，其中查询诈骗案卡号19个，经济案卡号10个，成功止付诈骗入款卡号2个，合计止付金额10,132.82元。

中国工商银行茂名分行工作人员自进驻茂名市反诈骗中心以来，坚持尽职尽责，协助公安机关对各种涉案账、卡号，认真及时做好查询、止付或冻结工作，并做好数据上报，为打击治理电信网络违法犯罪活动，保护人民群众合法金融权益尽一份应尽的社会责任。

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