5月25日，茂名市反诈骗中心联合化州市公安局，协调中国人民银行茂名中心支行及中国农业银行茂名分行等部门，在化州农行东山支行工作人员的配合下，成功将7.21万元被骗资金及孳息返还给受害事主张某军。这是我市首例电信诈骗案件资金返还的成功案例，实现了资金返还工作零突破，为今后我市开展诈骗资金返还工作提供范本。
2015年11月27-28日，受害人张某军被人假冒化州市某中学校长以代购消毒水为由分三次共汇22.8万元至嫌疑人指定账号，事主汇款后发现被骗随即报警。由于涉案金额较大，化州市公安局刑侦大队介入侦查。经调查，发现嫌疑人提供的“陈某东”农业银行账户中仍有部分赃款未被提取，办案民警随即开具法律手续对涉案账户款项进行冻结，成功冻结诈骗赃款71855元。 2016年5月，化州刑侦大队在化州抓获该案7名犯罪嫌疑人，成功将该电信诈骗团伙一网打尽。而对于群众来说，破案固然是好事，但能否止付挽损、能否将钱返还到受害事主手中，才是他们最关心的。2016年12月，中国银监会办公厅、公安部办公厅联合颁布了《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》，为资金返还提供了政策和法律依据。茂名市公安局党委委员、副局长、调研员袁涛对资金返还工作高度重视，要求反诈中心要集中梳理，快速研判，尽快实现资金返还零的突破。茂名市反诈骗中心按照局领导的指示精神，对《细则》进行反复研读，对返还的原则、条件、程序等进行深入研究，摸清了返还操作流程，研判出符合资金返还条件的案件13宗。按照先易后难的原则，从化州张某军被诈骗案为推手，全面铺开我市被骗资金返还工作。 2017年5月，化州市公安局刑侦一中队和北岸派出所在茂名市反诈骗中心民警及入驻的农业银行的协助配合下，查清了涉案账户的资金流向，明确了冻结资金的权属，以最快的速度办理好资金返还所需的法律文书，完成被诈骗资金返还所有审批手续。返还仪式上，事主张某军对我市公安机关心系人民群众、切实守护好百姓“钱袋子”的积极作为深表谢意，并为茂名市反诈骗中心、化州市公安局刑侦大队及北岸派出所分别赠送了锦旗。 据悉，茂名市反诈骗中心自去年10月成立以来，共接涉电信网络诈骗警情386起，处置可疑电信诈骗号码24381个；进驻中心的七大银行共查询涉案账号4658个，止付冻结银行账号61个、金额269.51万元。
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发表于 2017-5-27 17:11
发表于 2017-5-27 17:12