“没有这2000万，我们公司也要跨了，后果不堪设想……”回想起前几天的经历，李某还心有余悸。在接过民警颁发资金返还的象征性支票后，李某悬挂的一颗心终于安定了下来。
1月31日，茂名警方为5个涉案企业、个人代表返还被骗资金2084.29万元，这岁末年初“特大利是包”让他们感到温暖、贴心，李某便是代表之一。
2017年，茂名警方成功预警电信网络诈骗案（事）件4519起，成功预警率高达96.8%，警方提醒广大市民在资金往来过程中要提高警惕，增强防范意识。 2000万转出发现被骗 警方23分钟紧急止付
受害者发言
2000万元对于一个企业来说意味着什么？可能公司会面临陷入资金链断裂甚至企业倒闭的情形。
2018年1月22日12时许，正在吃午饭的反诈中心李警官和正在去接孩子放学途中的反诈中心唐警官分别接到指挥中心转来的一案件，称某事主几分钟前被人诈骗了2000万，款项是由银行账户转出。没有丝毫的怠慢，两人在挂了电话后争分夺秒往反诈中心赶，因为他们明白，他们是在与犯罪分子赛跑，只有赶在犯罪分子将账户内的钱转移之前进行冻结，才能最大限度挽回受害者的损失。
两人以最快的速度回到反诈中心后，反诈中心其他工作人员也陆续赶回，大家随即快速通过线上、线下同步操作，启动涉案资金快速处置预案，开展紧急止付。在反诈中心各工作人员的共同努力下，12时31分成功全额止付冻结被骗资金2000万元。距离受害人李某报案仅仅23分钟。
与此同时，茂名市公安局茂南分局河东派出所快速出警，随后抓获吕某特（信宜市人）、欧某明（高州市人），刘付某龙（化州市人，有吸毒前科）、李某维（茂南区人）、陈某豪（化州市人，有盗窃摩托车和吸毒前科）等5名涉案犯罪嫌疑人。
在经过反诈中心人员的多方努力下，2018年1月30日，该笔款项成功返至受害者银行卡中。
银行代表为受害者返还款项
“老领导”发来短信，警方及时止付追回7万元
“吴某旋，以后联系我这个号码，旧号弃用，收到告知（房某信）”。2017年8月26日9时许，事主吴某旋收到这样一条显示为广西防城港陌生号码的短信，正是这样一条短信，吴某旋被骗取7万元。
收到信息后，吴某旋没有过多的思考，潜意识里就认为这是自己认识的老领导房某信，随即回复短信告知对方已收到。不久后吴某旋再次收到“房某信”发来的短信，称有一笔款项需要转给某领导，但是他不方便直接转账，需要吴某旋先代转账。想到这是自己的老领导交代办理的事情，吴某旋不敢有丝毫的松懈。在与“房某信”多次短信沟通、反复确认后，在“房某信”的催促中，吴某旋联系了自己的朋友杨某清通过网上银行转7万元至“房某信”指定的银行账户上。当天16时30分，吴某旋给“房某信”发去短信，说已经转账成功，让其查收。在隔了一小时后，吴某旋再次收到“房某信”的短信，称对方领导说还差3万元，需要吴某旋再次转账3万元到同一银行账户上。
“房某信”的这一举动让吴某旋产生了怀疑，自己是不是被骗了。随即吴某旋翻找原先保存的房某信的手机号码并拨通，真正的房某信说自己根本没有让吴某旋帮自己转账。房某信的回答让吴某旋的心一下子凉透了。吴某旋立即拨打电话报警。当天18：01警方接到报警警情，茂名市反诈骗中心立即启动涉案资金快速处置预案，18:45在公安部电信诈骗侦办协作平台成功将该笔款项止付。经过茂名警方五个月的努力，该笔款项终于成功返还受害者人。
警方提醒，这种冒充熟人类的电信诈骗方式，一般是不法分子通过非法渠道获得群众的通讯资料，然后冒充事主向其手机里的联系人通知换号，再请求“帮忙”实施诈骗。因此提醒广大市民不要相信不明来电和短信，更不要轻易汇款，应及时核实情况真假。如遇被骗及时报警。
银行代表为受害者返还款项
一通电话陷“诈骗”旋涡，历经三年警方追回9.8万元
无缘无故成了诈骗分子，是不是很害怕很委屈？三年多前，家住茂名茂南区的黄某珍就莫名其妙的被诬陷为“诈骗分子”，被冒牌警察诈骗，损失了9.8万元。
事情追溯到2014年24日17时20分，当时黄某珍接到一个自称是佛山市公安局刑警队黄队长的电话，说黄某珍在佛山某邮政储蓄银行开的信用卡账户涉嫌一宗特大诈骗，需要配合调查清楚。这让黄某珍恐慌不已。这位“黄队长”还能一字不差的说出黄某珍的家庭住址、身份证号等信息，这些更是让黄某珍对这位“黄队长”深信不疑。在通过一定程度的恐吓后，“黄队长”以帮助受害人洗脱罪名为由，要求黄某珍将钱转账至所谓的“安全账户”，从而达到诈骗的目的。最后黄某珍将9.8万元转入了“黄队长”提供的陈某的银行账户。
发现被骗后，黄某珍立即报警。接报后，茂名市公安局茂南分局官渡派出所立即对该银行账户进行紧急止付，2014年11月3日，办案民警携带法律文书手续不远千里前往北京广发银行对该账户进行冻结，成功冻结9.8万元。2014年11月至2016年11月期间，办案民警多次赶赴北京办理冻结手续。直至第五次办案民警赶赴北京续冻结时，发现该账户被北京刑侦总队冻结了。由于当时相关的返还资金规定还没出台，茂名警方无法帮其解冻返还。
2016年9月20日公安部、银监会制定的《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》正式实施，为解冻返还资金明确了法律规定。2017年5月受害人黄某珍提出将冻结资金返还的申请，由于该账户还有其他的司法部门冻结，这让资金返还手续变得更复杂了。经过茂名警方不懈努力，受害人黄某珍的被骗资金9.8万元终于成功返还。
“为了办理好这项资金返还手续，这8个月的时间里我已经打了数不清的电话进行多方协调，提交相关办案返还资料，就是想早点让钱回到受害人的手中，现在终于如愿以偿了”茂名反诈中心唐警官说。
警方提醒，公检法机关作为执法部门，是不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查处理的，也不会通过网络向任何个人发放任何形式的拘捕令或通缉令，更不会发送链接或让市民自己去上网查询通缉令。公检法等部门不存在所谓的“安全账户”，凡通过电话、短信要求市民对自己的存款进行银行转账、汇款的，或者声称进行资金审查的，请一概不要相信，防止上当受骗。
另外，犯罪分子通过利用特殊计算机软件，能模拟各类电话号码，如接到类似电话时请广大市民一定要冷静、沉着，特别是涉及钱款转账时，要立即停止，把好最后一道防范关口，或者拨打110报警电话咨询核实。
受害者为办案民警献上锦旗
骗子冒充老板聊天，假“老总”骗真财务转账
工作上通过QQ聊天指派、接收任务，这是很多企业工作运转的一种方式，可就是这样一种普通的工作方式，也被骗子盯上了。
2017年9月13日下午2时30分，化州市某间饲料厂财务部经理李某传报案称，13日上午11时40分在公司内上班时，收到公司行政部职员朱某发来的QQ信息：“通知一下财务经理李某传加我工作QQ:330135****”，并称这是公司“颜总”的QQ号码。
没有过多的考虑，李某传立即按照指示添加，添加信息很快通过。“颜总”回复称正在开会，不方便电话联系，只能通过QQ对话。随后，“颜总”通过该QQ号码以代销买卖合同有问题，需要修改为由，让李某传给安徽合肥某公司“刘总”退回代理销售合同的保证金。同时，李某传也根据“颜总”的指示与“刘总”同步联系。因为“颜总”完全一副平时交流时的口吻，李某传面对“颜总”的指示根本没有迟疑，很快，便通过网银转账的方式从公司对公账户汇款四次汇款共计87万元至“刘总”指定的工商银行。
午饭时间，李某传回想起这段工作经历，越想越不对劲，立即拨通颜总电话，真颜总说没有这么一回事，李某传这才发现自己被骗了。
当日下午2时许，在接到李某传报警后，茂名市反诈骗中心立即启动涉案资金快速处置预案，在工商银行驻反诈中心工作人员的配合下，成功在一级涉案账户止付被骗资金66.69万元。在受害人提交返还申请后，反诈中心持续跟进相关资金返还工作，最后成功返还。
警方提醒，企业应对公司财务人员进行特别培训，加强财务制度管理和QQ等通讯工具保密性使用；公司财务人员在通过QQ等通讯工具接到要求转账的信息后，转账前务必要当面或通过电话核实对方身份，一旦发现上当，及时拨打110电话报警，并积极提供有关证据。
反诈中心李警官说：“反诈骗，其实是一场与犯罪分子的极速赛跑。我们每一位反诈成员都是将受害人的钱当作自己的钱来冻结止付的，只有赢了，群众的财产才能得到保全，晚一步，可能就追不回来了。”正是这份沉甸甸的责任感，让反诈中心在处理每一起诈骗警情时，都认真、高效。
为反诈单位颁发牌匾
为反诈个人颁发证书
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发表于 2018-1-31 17:46
