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近期，茂名警方全力打击以出租、出借、出售方式贩卖“双卡”（银行卡、电话卡）获利违法犯罪行为，杜绝“双卡”被用于违法犯罪活动。截至11月2日，茂名警方已成功抓获犯罪嫌疑人53名，刑事拘留31名，查获银行卡53张，查获手机卡19张。
2020年8月31日下午，茂名市反诈中心接到农业银行报案称：国务院联席办通报中涉案的个人银行账户卡主茂名籍人员陈某梅（男，34岁，茂名高新区人）在农业银行袂花支行办理业务，要求农业工作人员解除其名下账户。茂名市反诈中心快速反应，派员前往处置。 茂南区公安分局反诈攻坚队立即赶往银行网点成功将犯罪嫌疑人陈某梅抓获归案。经查，陈某梅名下的农业银行账号确实被犯罪分子以“投资理财”的方式实施诈骗，并造成江苏省两名事主被骗 3.89万元和湖南省郴州市一名事主被骗4万元。
反诈攻坚队对该案件进行了深入调查，2019年初，陈某梅及其女朋友李某香（女，36岁，茂名茂南区人）在别人介绍下，将名下银行卡及绑定的电话卡以1200-1500元出售给他人用于进行违法犯罪活动，两人先后一共卖出了8张银行卡。 随后，反诈攻坚队联合袂花派出所遁线追击，将李某香抓获归案。目前陈某梅、李某香已被茂名警方以诈骗罪执行刑拘。
为了扩大战果，将此类违法犯罪份子一网打尽，反诈攻坚队将案件扩线侦查，先后抓获了5名出售“双卡”给他人从事违法犯罪的嫌疑人。 类似上述案件情况在茂名高州、电白、化州等地都有发生。出售“双卡”，相当于给犯罪份子提供了诈骗市民财产的工具，也间接成为了犯罪份子的帮凶。
针对租借售“双卡”的不良行为，10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议、全国“断卡”行动部署会召开，打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”的集结号正式吹响,此次专项行动不分阶段、不设期限。 茂名警方将继续加大打击力度、严控开卡渠道，坚决清除租借售“双卡”犯罪土壤。
根据银发〔2019〕85号《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度。人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。
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发表于 2020-11-4 20:29
