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各位企事业单位财务人员： 随着互联网技术飞速发展，电信网络新型违法犯罪也呈多发、高发态势。 其中，部分企事业单位的财务人员特别是个体、私营企业财务人员因防范意识 相对薄弱，财务管理规定执行不严格，成为诈骗分子的主要目标群体，针对财 务人员的精准诈骗时有发生。该类诈骗一旦发生，造成的经济损失相当惊人， 动辄几十万甚至达到千万。当前，结合“我为群众办实事”主题活动，茂名市 反诈骗中心针对高发电信网络诈骗类型开展针对性滴灌宣传，切实守护群众钱 袋子。因此，请你们务必认真阅读此信，增强识骗防骗能力，保护好个人和集 体的财产安全。 一、诈骗分子的基本手法和套路 （一）盗取工作号。骗子混入财务人员的QQ群、微信群，通过发送木马软 件盗窃群中人员的账号、邮箱、密码等重要信息。 （二）潜入工作群。盗取账号后诈骗分子会借机潜伏在单位、公司内部工作 群里偷看聊天记录，了解、熟悉公司的人员组织架构和业务工作流程。 （三） 精准实施诈骗。诈骗分子将自己的账号改为与公司老板或领导相同的 头像和昵称，冒充公司老板、负责人向财务人员发送转账汇款指令。利用受害 人因为敬畏而不敢跟领导核实信息实施诈骗。 二、此类案件真实案例 今年以来，我市发生诈骗财务人员的案件共5宗，诈骗金额共计386.6万 元。我们编辑了两宗较为典型的案例供大家学习。 案例一：2021年3月17日9时许，茂名市某建材贸易公司会计陈某芳的 QQ邮箱收到一份邮件， 邮件是一个QQ昵称为其公司老板王某所发， 会计陈某芳 误认该QQ账号是老板的QQ， 邮件内容是叫事主添加一个QQ群号入公司办公群， 事主用自己的QQ号申请加入该群。通过后，该群组有6名成员，群内成员QQ 昵称均为该公司员工名字，这群所谓的“同事”在群内谈论客户事宜，后其“老 板”在群内发了一个银行凭证回执单文件，并让其打开跟进查询该笔款项是否 到账，事主点击打开文件，显示是一个工商银行账号往公司账号汇款46万元， 事主通过网银查询该笔款项并未到账， 并将情况在该QQ群反馈给 “老板” 。 “老 板”告知该款项因执行“T+1”汇款方式次日到账，随即“老板”称有一笔14.8 万元急款需要汇款给客户，事主操作完成14.8万转款后向“老板”反馈；接着 “老板”又让其将余款27.8万元转到另一建设银行账号，事主随即转款27.8 万元。最后，事主电话询问老板王某，遂知被骗，共损失42.6万元。 案例二： 2021年3月24日上午9时许， 化州市某劳务公司财务陈某霞接到 一个陌生电话，对方自称其是中国银行工作人员，负责公司对公账户年审业务， 叫事主准备年审材料，并添加一个QQ名为“李经理”的人，“李经理”把事主 的QQ拉到一个QQ群，群里有陈某霞公司的经理“苏某”，后“李经理”主动 退群，苏某在QQ群上说因正在开会不方便接听电话，叫事主联系“周总”，并 交代“周总”已于昨天和公司谈好合作项目，到时要将合同保证金转给“周总” 公司，还发了一个电话号码给事主联系。事主联系“周总”后，“周总”提出 立即打合同款。不一会，公司经理“苏某”就在群上发信息说已收到198万合 同款，并给事主发了一张电子收款单截图，并叫事主立即从公司账户支付80万 元到对方收款账户，事主立即汇款，后经询问经理苏某，发现被骗。 三、防范方法 （一）不轻易相信QQ、微信等即时通讯消息，要严格执行财务制度，转账 汇款操作前，务必当面核实或电话联系单位、公司负责人，确认身份和转账汇 款事由，对对方提供的陌生账号尤其是私人账号更应该提高警惕。 （二）定期对工作电脑和手机进行杀毒、不定期更换密码。尤其是财务人员 使用的电脑应安装必要的防护杀毒软件，不要胡乱点击陌生的链接、网页。 （三）加强防骗知识的学习，提高防范意识，注重做好日常通信中的保密工 作。在日常工作、生活联系中，应当避免使用邮件、QQ、微信等网络通信工具 传送单位、公司重要资料信息，避免信息泄露。再次提醒大家时刻保持警惕之 心，因为如果被骗，损失的不只是单位、公司的财产，更有可能构成玩忽职守 罪，葬送自己的前程。 （四）一旦被骗，立即拨打110或反诈专线96110，早一点发现，早一步报 警，就能多一点增加止付挽损的可能。 茂名市反诈骗中心 2021年4月9日
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发表于 2021-4-14 10:06
发表于 2021-4-14 11:02
