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2021年7月17日，受害人杨某在广州市自己家中被一个自称为“领导”的人添加为微信好友，后“领导”以亲属的公司急需资金自己不方便直接转账为由，提出转账到受害人杨某账户，再让杨某转到公司账户。随后受害人杨某让朋友通过网银转账的方式分五笔合计转账4830000元到对方提供的银行账户，后发现被骗。
2021年7月16日，受害人张某在家中收到一条高州某镇领导头像的微信要求添加好友的信息，嫌疑人添加对方微信后，对方自称是镇政府的“领导”，在微信聊天中对方称自己上级的朋友需要用钱，因自己不方便给朋友转钱，并托受害者张某代替其转账。对方随后就让张某提供银行账号，先转钱给张某。后张某便收到对方发来转账到张某提供的银行卡的转账图片，金额是20万,但是没有实时到账，对方说要下午4点才能到账。
于是，张某用手机银行从自己的银行卡转了20万到对方的银行卡，对方以相同的方式，继续诈骗张某分别转了六笔款，先后共转了120万人民币到对方指定账号里。直到发案当天下午4时许，张某没有收到对方的汇款后想要打电话给嫌疑人核实，才发现被诈骗于是报警。
盗用党政机关领导的微信头像、名称 以添加微信好友等方式， 向亲友、下属或管理对象进行诈骗。
◆ 骗子通过不法渠道盗取群众手机通讯录上所有联系人的联系方式，精准发送信息导致最后出现“一人信息泄露，全单位遭殃”的悲催情况。 ◆ 由于单位内部通讯信息泄露，骗子对单位组织架构、人员组成、联络信息等了如指掌，一番伪装后，便通过微信大面积“撒网”添加相关工作人员为好友。 建立联系后骗子做的第一件事自然是博取受害人信任降低后者戒备心接下来，便是骗子展示真正技术的时候了！ ◆ 嘘寒问暖型：骗子用关心下属工作的口吻，让受害人“如沐春风”，感到受宠若惊，以为自己的工作得到领导的肯定，极大降低戒备之心。 ◆ 利益引诱型：骗子主动提出帮助受害人解决困难，对话中暗藏“猫腻”，释放出朦胧信号，让受害人对个人及事业的未来发展浮想联翩。 ◆ 正当受害人感觉与“领导”的关系已更进一步时，骗子顺势而为，提出各种各样的转账汇款借口，比如，亲戚借钱、上级领导要求转账、朋友急用等等。 ◆ 骗子抓住受害人对领导敬畏、不敢质疑的心理，频繁使用“尽快”“马上”“立即”这些催促性的词语，既营造了紧张气氛，又利用时间差降低受害人核实转账需求真假的可能性。 ① 涉及转账、汇款等，务必通过电话等途径核实对方真实身份。② 交流中，可以通过询问对方问题，比如单位的人或事，核实对方身份。③ 凡涉及单位资金转账交易，应谨慎对待，严格遵守单位财务审批制度及流程。
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发表于 2021-7-20 16:36
