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起因：我有个朋友阿丽，最近问我从借呗借一万元给她。却不肯透露借钱原因。因为阿丽平时工资收入都相对较高，按常理并不缺钱。经和她共同相识的朋友才打听到阿丽向我们很多人都借了钱。（阿丽的理由大多数是说借来应急有事。或者是因为老同学骗了很多钱，导致现在还不上）。
经过：后来我们几个共同好友阿强，阿光还有我三个人想一起了解阿丽是不是出了什么大事。经过追问，阿丽说因为前男友导致信用卡欠下了一大笔钱，后面别人推荐刷单又被骗了！！（刷单需要绑定信用卡，刷前面的好多单都有回单，后面不知怎样直接在信用卡取现消费，导致欠下一大笔钱！！
因为按他们刷的单，商家那个账号是空号，那些诈骗的人将这笔钱通过虚拟支付转到了境外（即只有公司，但是账号是虚拟的，那些人用公司名挂账号，那些刷的单都不是实名公司的）
！！！更劲爆的是，在后面的交谈中，发现阿丽有说谎言的成分，甚至信用卡账单都有P图再发我们。为查明真相，寻找真实有用线索，我们拿阿丽的身份证去信用卡那查询她的交易流水，发现让人震惊的一目！！（交易流水都是一些什么茂名西夏石油有限公司，高州马贵镇李军胜杂货店，航清百货，恒隆百货，顺发百货，广东红马饲料有限公司等等很多这些乱七八糟的百货店饲料店的都是几百块的账单支出）感觉这些百货店的名称是某个软件或者平台用来转移资金而设置名称。而钱转入信用卡的主要是一家叫北京雅酷时空信息交换有限公司。我们查询到这家公司有涉嫌洗钱，博彩等各种违法事情。
回到与阿丽的交谈，发现之前她所说的信用卡欠款一万九，而我们实际查询是欠款三万三。再继续追问下，奈何难以辨别阿丽的言语的真实性。阿丽依旧是真亦假时假亦真，有部分是实话，但似乎更多在掩盖这件事最根本的原因。。
所以我们该怎么办呢，各位帮忙想想办法
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发表于 2022-10-26 16:43
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